Финансы 10 февраля 18:02

Банк России выявил в 2020 году более 220 финансовых пирамид

По итогам 2020 года, Центробанк РФ выявил свыше 220 компаний, деятельность которых имеет признаки финансовой пирамиды. Кроме того, на внутреннем рынке также было выявлено 395 нелегально действующих форекс-дилеров и 821 «черный кредитор». Об этом рассказал в ходе интернет-брифинга «Противодействие нелегальной деятельности. Итоги 2020 года» Валерий Лях, глава департамента ЦБ по вопросам противодействия недобросовестным финансовым практикам.

«Нелегалы, которых мы систематически выявляем на внутреннем российском рынке финансов, в основном, работают по трем направлениям. Это сегмент так называемого черного кредитования – то есть, осуществление нелегальной деятельности микрокредитными организациями, нелегальные форекс-дилеры, а также различные финансовые компании, деятельность которых имеет признаки финансовой пирамиды. В прошлом году нам удалось нейтрализовать на рынке 821 “черного кредитора”, 222 компании-пирамиды и 395 дилеров-нелегалов рынка “Форекс”», – рассказал Лях.

По словам эксперта, итоговые данные по нелегальным финансовым игрокам в 2020 году не сильно отличаются от показателей 2019 года. Кроме того, в прошлом году было выявлено более 110 хозяйствующих субъектов, которые допустили иные нарушения финансового законодательства РФ.

«Всего же, если оценивать результаты 2020 года по противодействию нелегальной деятельности, регулятор установил на финансовом рынке России около 1 500 организаций, действующих под ”черным флагом”. Если конкретно, таких субъектов хозяйствования было нейтрализовано 1 549 единиц. По каждому из них проводились тщательные проверки», – добавил Лях.