Новости
Клиенты «Деловых Линий» все чаще пользуются услугой доставки малогабаритных грузов
Вопросы банкротства граждан — в центре внимания на Жилищном конгрессе
Как продолжать путешествовать несмотря на санкции
Мини-футбол, воркаут, цигун: на ВДНХ открывается новый спортивный сезон
Четыре столичных ресторана вошли в пятерку лидеров всероссийской премии
Музейные площадки Москвы приглашают на Дни исторического и культурного наследия
Финансы
Центробанк изменит критерии оценивания подозрительных финансовых операций для дальнейшей блокировки банковских счетов недобросовестных клиентов. Последний раз критерии дополнялись в 2012 году. Действующий перечень содержит около 100 норм определения сомнительных финопераций.
Поправки разработаны ЦБ РФ совместно со специалистами Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликованы на интернет-портале регулятора. Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, новые критерии сократят количество оснований для отказа от проведения той либо иной транзакции.
Так, в ЦБ предлагают убрать из перечня подозрительные операции, содержащие высокую комиссию, а также операции со сложными расчетами и нестандартными схемами перечисления денежных средств. Среди новых обстоятельств, подлежащих сомнению и дальнейшему анализу – покупка виртуальных активов, обналичивание денег с корпоративных карт, а также проведение сделок с ценными бумагами, обладающими пониженной ликвидностью.
По словам экспертов российского финансового сектора, обновленный список критериев более детальный, конкретизированный и актуальный. Он значительно упростит работу банков и сделает финмониторинг более удобным и быстрым для анализа. В то же время, новые критерии заставят клиентов кредитно-финансовых организаций более ответственно подходить к процедурам документооборота и тщательнее выбирать контрагентов для совершения операций.
Ранее стало известно, что Счетная палата проверит передачу пакета акций ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ЦБ РФ, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Законопроект о покупке акций Сбербанка Правительством РФ внесен на рассмотрение парламентариев Госдумы 17 февраля.
Похожие новости
экономика
Hannover Messe 2024: Shanghai Electric представила передовые промышленные решения со своим интегрированным энергооборудованиемВпервые за пять лет компания Shanghai Electric вновь приняла участие в Hannover Messe, ведущей мировой промышленной выставке, представляя свои инновационные...
экономика
Знаковый биржевой аукцион: торги за «эпический сатоши» на CoinEx началисьЧетвертый «эпический сатоши», ранее добытый ViaBTC, третьим по величине майнинговым пулом в мире, в настоящее время выставлен на аукцион на...
Технологии
Передовое оборудование для водорода выиграло главный приз и 1 млн дол. в TERA-AwardВ Гонконге объявлены результаты третьей премии TERA-Award Smart Energy Innovation Competition, организованной компанией Towngas. Золотую награду и приз в размере...
Технологии
Innodisk выпустил решение MIPI over Type-C от для расширенного применения ИИ-зренияInnodisk, ведущий мировой поставщик решений для искусственного интеллекта, объявил о начале выпуска первого в отрасли решения MIPI over Type-C. Эта...