75.75 $ 82.23 €

Вернуться на главную

Финансы

Центробанк пересмотрит критерии сомнительных финансовых операций

Центробанк изменит критерии оценивания подозрительных финансовых операций для дальнейшей блокировки банковских счетов недобросовестных клиентов. Последний раз критерии дополнялись в 2012 году. Действующий перечень содержит около 100 норм определения сомнительных финопераций.

Поправки разработаны ЦБ РФ совместно со специалистами Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликованы на интернет-портале регулятора. Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, новые критерии сократят количество оснований для отказа от проведения той либо иной транзакции.

Так, в ЦБ предлагают убрать из перечня подозрительные операции, содержащие высокую комиссию, а также операции со сложными расчетами и нестандартными схемами перечисления денежных средств. Среди новых обстоятельств, подлежащих сомнению и дальнейшему анализу – покупка виртуальных активов, обналичивание денег с корпоративных карт, а также проведение сделок с ценными бумагами, обладающими пониженной ликвидностью.

По словам экспертов российского финансового сектора, обновленный список критериев более детальный, конкретизированный и актуальный. Он значительно упростит работу банков и сделает финмониторинг более удобным и быстрым для анализа. В то же время, новые критерии заставят клиентов кредитно-финансовых организаций более ответственно подходить к процедурам документооборота и тщательнее выбирать контрагентов для совершения операций.

Ранее стало известно, что Счетная палата проверит передачу пакета акций ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ЦБ РФ, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Законопроект о покупке акций Сбербанка Правительством РФ внесен на рассмотрение парламентариев Госдумы 17 февраля.

Похожие новости

Москва

Культурные центры Москвы подготовили для горожан обширную онлайн-программу

На фоне борьбы с распространением коронавируса в Москве было принято решение о временном закрытии местных культурных площадок. Однако поклонникам искусства...

Технологии

МТС в пятерке мобильных операторов мира по формированию акционерной стоимости

Опубликован ежегодный рейтинг мировых телекоммуникационных компаний по показателю совокупной акционерной доходности (TSR), составителем которого является международная консалтинговая компания BCG. Этот...

Москва

Наталья Сергунина рекомендовала искать бизнес-партнеров на платформе Цифрового делового пространства

Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, более 15 тысяч человек зарегистрировались на нетворкинг-платформе «Цифрового делового пространства». Об этом рассказала заместитель...

Финансы

Объем операций по банковским картам россиян сократился на 30% – Ассоциация «Электронные деньги»

На сегодняшний день от 10 до 20% сделок по ипотечным кредитам финансовыми организациями приостановлено. Причина – ужесточение критериев оценки финансового...