84.64 $ 91.43 €

Вернуться на главную

Финансы

Центробанк пересмотрит критерии сомнительных финансовых операций

Центробанк изменит критерии оценивания подозрительных финансовых операций для дальнейшей блокировки банковских счетов недобросовестных клиентов. Последний раз критерии дополнялись в 2012 году. Действующий перечень содержит около 100 норм определения сомнительных финопераций.

Поправки разработаны ЦБ РФ совместно со специалистами Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликованы на интернет-портале регулятора. Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, новые критерии сократят количество оснований для отказа от проведения той либо иной транзакции.

Так, в ЦБ предлагают убрать из перечня подозрительные операции, содержащие высокую комиссию, а также операции со сложными расчетами и нестандартными схемами перечисления денежных средств. Среди новых обстоятельств, подлежащих сомнению и дальнейшему анализу – покупка виртуальных активов, обналичивание денег с корпоративных карт, а также проведение сделок с ценными бумагами, обладающими пониженной ликвидностью.

По словам экспертов российского финансового сектора, обновленный список критериев более детальный, конкретизированный и актуальный. Он значительно упростит работу банков и сделает финмониторинг более удобным и быстрым для анализа. В то же время, новые критерии заставят клиентов кредитно-финансовых организаций более ответственно подходить к процедурам документооборота и тщательнее выбирать контрагентов для совершения операций.

Ранее стало известно, что Счетная палата проверит передачу пакета акций ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ЦБ РФ, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Законопроект о покупке акций Сбербанка Правительством РФ внесен на рассмотрение парламентариев Госдумы 17 февраля.

Похожие новости

Технологии

Российским инженерам предоставлен доступ к онлайн-инструментам BIM-проектирования

Бесплатные онлайн-сервисы, позволяющие создавать и исследовать цифровые 3D-модели строительных объектов, стали полностью доступны пользователям. Онлайн-сервис ГК fischer, международного разработчика и...

Общество

CGTN: Инспекционная поездка Си Цзиньпина в Гуйчжоу подчеркивает приверженность Китая качественному развитию 

На двух сессиях этого года — ежегодных законодательных и политических консультативных сессиях Китая – качественное развитие является модным словом. Эта...

Общество

Huawei DigiTruck Kenya чествует 290 новых выпускников с цифровыми навыками 

Партнеры и слушатели проекта Kenya DigiTruck отметили выпуск 290 молодых людей в Хома-Бей.  Во время шестинедельного этапа обучения, который проходил...

Технологии

Каждый пятый офисный сотрудник использует только «Копировать» и «Вставить»

А каждого третьего раздражают обновления - Исследование компании «Р7-Офис» выявило ключевые тенденции в цифровых привычках сотрудников офисов Компания «Р7-Офис» провела...