Новости
Huawei запустила интеллектуальную сеть Xinghe
Президент Владимир Путин оценил ход реализации программы восстановления новых регионов
Бразилия, Индия, Коста-Рика: какие страны примут участие в третьей Московской неделе моды
Деловые Линии: рост спроса на малогабаритные грузы
ПАО «Симпреал» усиливает поддержку отечественной строительной отрасли
Столичные студенческие отряды прошли стажировку более чем в 40 городах России
Финансы
Центробанк изменит критерии оценивания подозрительных финансовых операций для дальнейшей блокировки банковских счетов недобросовестных клиентов. Последний раз критерии дополнялись в 2012 году. Действующий перечень содержит около 100 норм определения сомнительных финопераций.
Поправки разработаны ЦБ РФ совместно со специалистами Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликованы на интернет-портале регулятора. Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, новые критерии сократят количество оснований для отказа от проведения той либо иной транзакции.
Так, в ЦБ предлагают убрать из перечня подозрительные операции, содержащие высокую комиссию, а также операции со сложными расчетами и нестандартными схемами перечисления денежных средств. Среди новых обстоятельств, подлежащих сомнению и дальнейшему анализу – покупка виртуальных активов, обналичивание денег с корпоративных карт, а также проведение сделок с ценными бумагами, обладающими пониженной ликвидностью.
По словам экспертов российского финансового сектора, обновленный список критериев более детальный, конкретизированный и актуальный. Он значительно упростит работу банков и сделает финмониторинг более удобным и быстрым для анализа. В то же время, новые критерии заставят клиентов кредитно-финансовых организаций более ответственно подходить к процедурам документооборота и тщательнее выбирать контрагентов для совершения операций.
Ранее стало известно, что Счетная палата проверит передачу пакета акций ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ЦБ РФ, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Законопроект о покупке акций Сбербанка Правительством РФ внесен на рассмотрение парламентариев Госдумы 17 февраля.
Похожие новости
Технологии
Новый сервер «Р7-Команда»: практичнее для пользователя, удобнее для администратораМодуль видео-конференц-связи «Р7-Команда» серверной версии обновился, это принесло пользователям новый уровень удобства, а системным администраторам — больше возможностей по интеграции...
Технологии
Reju открыла Regeneration Hub Zero, первый центр переработки текстиля, во ФранкфуртеReju, компания, специализирующаяся на регенерации текстиля, открыла свое первое операционное подразделение — Regeneration Hub Zero — во Франкфурте-на-Майне, Германия. Reju...
Технологии
Fujitsu и Supermicro разрабатывают зеленые ИИ-технологии и жидкостное охлаждение для ЦОДFujitsu Limited и Supermicro, Inc. объявили, что они будут сотрудничать, чтобы установить долгосрочное стратегическое взаимодействие в области технологий и бизнеса,...
экономика
Компания «Мария» признана лидером рынка интерьерных товаров в РоссииForbes Life и аналитическое агентство InfoLine составили рейтинг производителей с наиболее значительным вкладом в развитие мебельной индустрии. По мнению составителей...