Новости
В России появятся национальные индикаторы для финансового и товарного рынка
Центробанк раскрыл цель президентского указа о валютных ограничениях
Новые логистические хабы и маршруты: как выживает российский логистический бизнес сегодня
Мосбиржа: в лидеры торгов вырвался китайский юань
«Деловые Линии» начали доставлять грузы из Турции контейнерами
Финансы
Битва Центробанка России против теневого рынка азартных игр была начата чуть больше года назад, но и сам регулятор, и игроки на рынке уже признают, что успехи на этом поприще значительны, пишет издание kommersant.ru.
Январь 2021 года ознаменовался лишением лицензий двух банков – впервые в истории за непрозрачные операции с переводами денег в пользу нелегальных казино. Это были банки «Финтех» и «Онего», но с тех пор по схожим причинам «полетели головы» еще у доброй пары десятков банков, причем восемь из них были ликвидированы с указанием главной или одной из главных причин – платежи в пользу серых казино и букмекеров.
К сожалению, ни кризисы, ни затянувшаяся пандемия коронавируса не останавливают россиян от желания истратить последние деньги на сомнительные ставки. После закрытия офлайн-казино по всей стране организаторы азартных игр переместились в сеть, и это стало значительным вызовом для ЦБ, поскольку отследить денежный трафик в интернете далеко не всегда оказывается простой задачей.
Так, о серьезности зачистки со стороны ЦБ говорит и то, что «под раздачу» попали крупнейшие игроки – QIWI и «Юмани». В первой половине завершающегося года им было запрещено осуществлять платежи в пользу иностранных юридических лиц, и эксперты признавали, что это, по-видимому, было связано именно с активностью онлайн-казино. В конечном итоге обе компании были вынуждены отказаться от системной поддержки подобных сервисов, а кроме того – сменить ряд управляющих.
Но схемы организаторов казино становятся все сложнее. И иностранные банки играют в этом немаловажную роль. Так, банки Казахстана и Украины начали обработку платежей в пользу нелегальных казино, и в особенности стоит отметить украинский банк «Конкорд», который не просто проводил транзакции, но и решил «подмять» под себя часть серого рынка азартных игр. Из-за санкций США по криптовалютам банк угодил в скандальную ситуацию, которая впоследствии была подогрета российскими расследованиями о причастности банка к отмыванию денег теневой наркосети Hydra. После этой ситуации совместными усилиями регуляторов РФ и СНГ при поддержке платежных систем канал финансирования казино удалось перекрыть.
Сейчас онлайн-дельцы перешли на прием платежей через card2card и масштабно осваивают рынок криптовалют, а это значит, что ЦБ ждут новые вызовы. Посмотрим, удастся ли регулятору выйти победителем и в этой схватке.
Похожие новости
Общество
В Вэйхае прошла 2-я Корейская (Шаньдунская) выставка импортных товаровС 5 по 7 августа в Международном торгово-экономическом центре Вэйхая, расположенном в новом городе Вэйхай (провинция Шаньдун) на восточном побережье...
Компании
CATL объявляет о выпуске второго европейского завода аккумуляторов в Венгрии12 августа 2022 года компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) официально объявила о своем намерении инвестировать 7,34 млрд евро...
Компании
GWM представляет HAVAL DARGO в Южной Америке, пробуждая страсть к вождениюКомпания GWM недавно представила модель HAVAL DARGO в Чили и Перу в Южной Америке, предложив местным клиентам новейшие впечатления от...
Общество
Рио — Южный Техас: на стыке североамериканских грузовых железных дорог (COSTEP)Регион Рио — Южный Техас, расположенный в самом сердце североамериканской цепи поставок, всегда получал признание за свою мультимодальность. Основные пункты...