Финансы 31 декабря 13:45

ЦБ России объявил «крестовый поход» на организаторов и незаконного бизнеса в сфере азартных игр

Битва Центробанка России против теневого рынка азартных игр была начата чуть больше года назад, но и сам регулятор, и игроки на рынке уже признают, что успехи на этом поприще значительны, пишет издание kommersant.ru.

Январь 2021 года ознаменовался лишением лицензий двух банков – впервые в истории за непрозрачные операции с переводами денег в пользу нелегальных казино. Это были банки «Финтех» и «Онего», но с тех пор по схожим причинам «полетели головы» еще у доброй пары десятков банков,  причем восемь из них были ликвидированы с указанием главной или одной из главных причин – платежи в пользу серых казино и букмекеров.

К сожалению, ни кризисы, ни затянувшаяся пандемия коронавируса не останавливают россиян от желания истратить последние деньги на сомнительные ставки. После закрытия офлайн-казино по всей стране организаторы азартных игр переместились в сеть, и это стало значительным вызовом для ЦБ, поскольку отследить денежный трафик в интернете далеко не всегда оказывается простой задачей.

Так, о серьезности зачистки со стороны ЦБ говорит и то, что «под раздачу» попали крупнейшие игроки – QIWI и «Юмани». В первой половине завершающегося года им было запрещено осуществлять платежи в пользу иностранных юридических лиц, и эксперты признавали, что это, по-видимому, было связано именно с активностью онлайн-казино. В конечном итоге обе компании были вынуждены отказаться от системной поддержки подобных сервисов, а кроме того – сменить ряд управляющих.

Но схемы организаторов казино становятся все сложнее. И иностранные банки играют в этом немаловажную роль. Так, банки Казахстана и Украины начали обработку платежей в пользу нелегальных казино, и в особенности стоит отметить украинский банк «Конкорд», который не просто проводил транзакции, но и решил «подмять» под себя часть серого рынка азартных игр. Из-за санкций США по криптовалютам банк угодил в скандальную ситуацию, которая впоследствии была подогрета российскими расследованиями о причастности банка к отмыванию денег теневой наркосети Hydra. После этой ситуации совместными усилиями регуляторов РФ и СНГ при поддержке платежных систем канал финансирования казино удалось перекрыть.

Сейчас онлайн-дельцы перешли на прием платежей через card2card и масштабно осваивают рынок криптовалют, а это значит, что ЦБ ждут новые вызовы. Посмотрим, удастся ли регулятору выйти победителем и в этой схватке.