Новости
ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова идет с миром
Мастер-классы, чемпионаты и флешмобы: что ждет молодежь на форуме-фестивале «Москва 2030» в сентябре
Бесплатные курсы по ИТ, маркетингу и дизайну пройдут в сентябре в «Технограде»
«Активные граждане» определят лучшие городские бассейны под открытым небом
Случай из практики: нотариус отговорил покупателя от приобретения сомнительной квартиры
Nakheel выделила 810 млн дирхамов ОАЭ на морские работы на острове Пальма Джебель-Али
Финансы
Органами Роскомнадзора была выявлена и пресечена новая попытка мошенников провести аферу посредством созданной ими финансовой пирамиды, сообщает МК. Как известно, еще с 1990-х годов в России получили распространение финансовые пирамиды. Эти структуры специализировались на отъеме денег у доверчивых граждан путем введения их в заблуждение относительно гипотетической доходности пирамид. Большинство граждан со своими деньгами расставались навсегда.
Спустя тридцать лет, несмотря на то, что взрослыми людьми являются те россияне, кого тогда и на свете не было, финансовые пирамиды продолжают свою деятельность. Доверчивых людей меньше не становится, и граждане продолжают нести свои средства мошенникам, считая, что «инвестируют» их в прибыльные проекты.
Новая попытка мошенничества была связана с деятельностью компании Fintex, очень напоминающей небезызвестную пирамиду «Финико». К счастью, специалисты Роскомнадзора отреагировали оперативно. Сайт Fintex заблокировали, все ссылки на страницы в AppStore и Google Play внесли в черный список, что теперь не позволяет открывать их клиентам российских провайдеров, обеспечивающих страну доступом к интернету, отмечает издаение.
Отметим, что в августе 2021 года в полицию поступило более 650 заявлений от граждан, пострадавших в результате ее мошеннической деятельности. Созданная в Казани финансовая пирамида обманула жителей Самарской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской областей, Краснодарского, Приморского и Красноярского краев, сообщает МК.
Новая пирамида Fintex запросто могла обмануть большое количество граждан по примеру «Финико», но в этот раз государственные органы сработали максимально оперативно и четко. Как выяснилось, компания Fintex призывала своих клиентов открывать кошелек-копилку и пополнять его регулярно. Якобы в этом случае на накопленную сумму поступали бы проценты в размере 1,5-3,5%.
Конечно, многие люди на такую схему повелись, поскольку доход мог быть очень внушительным. Но бдительные граждане подали жалобы в Роскомнадзор, после чего компанию взяли под наблюдение и, выяснив ее сущность и специфику деятельности, пресекли попытку мошенничества. Сайт компании Fintex внесли в реестр запрещенных в Российской Федерации сайтов.
Как отмечает издание, сейчас лица, основавшие данную компанию, объявлены правоохранительными органами Российской Федерации в федеральный розыск. Им инкриминируется совершение преступлений, ответственность за которые предусмотрена рядом статей Уголовного кодекса РФ, в том числе ст. 210 – создание и участие в преступном сообществе, ст. 159 – мошенничество, ст. 174.1 – отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем.
Если вина основателей компании в совершении инкриминируемых деяний будет доказана, то им грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Самая серьезная статья – 210 УК РФ, создание преступного сообщества.
Отметим, что это – не единичный случай, современные мошенники все чаще используют схемы организации финансовых пирамид, основанные на инвестициях. Часто граждан призывают вкладывать средства в криптовалюте, что усложняет контроль и пресечение мошеннической деятельности. Сложившаяся ситуация усугубляется недостаточным уровнем регулирования государством сферы криптовалютных операций. До сих пор операции с криптовалютой не являются прозрачными, и это обстоятельство привлекает в криптовалютный рынок мошенников.
Органы Роскомнадзора РФ занимаются выявлением подобной деятельности мошенников путем осуществления мониторинга социальных сетей. Данные, полученные посредством мониторинга, передаются в правоохранительные органы для проведения последующих оперативных мероприятий, а сами сайты финансовых пирамид блокируются Роскомнадзором.
Таким образом, мы видим, что государство демонстрирует очевидное стремление к предотвращению мошеннической деятельности по созданию финансовых пирамид. Но число действующих в стране финансовых пирамид выросло на 19%, из них 60% действуют в сфере криптовалютного рынка и принимают платежи граждан в криптовалютах.
По итогам обращения Банка России, правоохранительными органами были возбуждены 70 уголовных дел и 3000 административных дел только в период с января по июнь 2023 года. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал более 5 тысяч информационных ресурсов финансовых пирамид. Но даже такие меры не являются стопроцентной гарантией от отъема денег у населения финансовыми пирамидами, так как недостаточная правовая и финансовая грамотность населения вкупе со стремлением «быстро разбогатеть» толкают граждан к вложению своих средств, во многих случаях последних, в мошеннические проекты. В итоге абсолютное большинство «инвесторов» не получают ничего.
Похожие новости
Технологии
Meizu возвращается на российский рынок смартфоновПосле длительного отсутствия компания Meizu возобновляет работу на российском рынке, готовясь в ближайшие месяцы выпустить несколько новых устройств. Несмотря на...
красота
TUMI представил свою первую коллекцию женских ароматов TUMI EXPERIENCE COLLECTORВедущий международный бренд в сфере путешествий и стиля жизни TUMI представил свою первую в истории коллекцию роскошных женских ароматов TUMI EXPERIENCE...
Технологии
Huawei и партнеры испытали новое решение для обнаружения лесных пожаров в ГрецииHuawei с партнерами, Афинским национальным университетом им. Каподистрии (NKUA) и стартапом PROBOTEK, успешно испытали в Греции систему предотвращения лесных пожаров....
Финансы
С начала года Сбер предотвратил переводы мошенникам на общую сумму 200 млрд рублейС начала года Сберу удалось предотвратить хищения со счетов своих клиентов на общую сумму порядка 200 млрд рублей. Эффективность системы...