Финансы 11 декабря 17:53

В Росфинмониторинге рассказали о выявлении нескольких тысяч недобросовестных господрядчиков

Как заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, экспертам ведомства удалось выявить около 3 тыс. недобросовестных исполнителей по контрактам в рамках различных национальных проектов. Объем заключенных соглашений с этими подрядчиками превышает 130 млрд рублей.

Руководитель Росфинмониторинга отметил, что по установленным фактам выявленных нарушений ведомство направило в правоохранительные органы свыше 560 материалов. По 11 фактам нарушений правоохранители открыли уголовное производство.

«Объединенными усилиями специалистов Центробанка России, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ удалось разоблачить деятельность 25 теневых площадок, суммарный оборот по которым превысил 38 миллиардов рублей. Продолжается работа по возвращению активов крупных кредитно-финансовых организаций, освоенных теневиками в мошеннических целях. Судебными органами отказано в исках на общую сумму до 40 миллиардов рублей. Таким образом, эти деньги не уйдут в тень экономики», – рассказал Юрий Чиханчин.

Он подчеркнул, что в результате планомерной работы правоохранителей и финансовых аналитиков, количество юридических лиц, деятельность которых по всем признакам свидетельствует о мошеннических намерениях компаний-однодневок, уменьшилось с 2016 года в 14 раз – с 1,5 млн до 120 тыс. «однодневок». Объем сомнительных транзакций и операций с участием подозрительных компаний снизился с 4,6 трлн до 960 млрд рублей – практически в пять раз.

Глава Росфинмониторинга также сообщил, что объем средств, фигурирующих в уголовных делах о незаконном выводе денег на зарубежные счета, за январь-сентябрь 2019 года сократился до 520 млрд рублей.

Ранее в Правительстве РФ сообщили, что в обязанности специалистов Росфинмониторинга будет вменен контроль над оборотом криптовалют.