60.9 $ 62.54 €

Вернуться на главную

Финансы

Регулятор: ЦБ не будет тотально контролировать операции физлиц

У Центробанка нет планов по тотальному контролю финансовых операций, совершаемых между физическими лицами. Как пояснил регулятор, собирать данные о транзакциях с карты на карту будут только в ситуациях, когда есть подозрение о нелегальной деятельности, в ходе которой привлекается та либо иная карта. К примеру, ЦБ проверит карты, которые, предположительно, могут задействоваться при выводе средств с незаконных онлайн-казино или при переводе крупных сумм за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.

Операции между физическими лицами Центральный банк будет изучать выборочно, не раскрывая при этом персональные данные.

«Это будет касаться очень малого количества субъектов. Только тех, в отношении которых возникают подозрения в нелегальных операциях. Это не затрагивает интересов обычных граждан. Чтобы понимать, как используются методы и рекомендации Банка России, мы планируем на эпизодической основе у ряда кредитных организаций, на несистемной основе, получать определенные обезличенные данные», – разъяснил позицию Центробанка Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора.

Ранее в ЦБ сообщили, что регулятор сможет запрашивать данные по транзакциям с участием всех карт физических лиц. Кроме того, в ЦБ будет поступать информация по всем переводам, совершенным внутри Системы быстрых платежей. Также предполагается, что отчитываться будут не только кредитно-финансовые организации, но и прочие юридические лица – магазины, предприятия, транспортные компании и т.п. Благодаря сбору дополнительных данных, полагают в ЦБ, станет легче и эффективнее контролировать так называемое серое предпринимательство.

Источник фото: vkrizis.ru

Похожие новости

Общество

В Вэйхае прошла 2-я Корейская (Шаньдунская) выставка импортных товаров

С 5 по 7 августа в Международном торгово-экономическом центре Вэйхая, расположенном в новом городе Вэйхай (провинция Шаньдун) на восточном побережье...

Компании

CATL объявляет о выпуске второго европейского завода аккумуляторов в Венгрии

12 августа 2022 года компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) официально объявила о своем намерении инвестировать 7,34 млрд евро...

Компании

GWM представляет HAVAL DARGO в Южной Америке, пробуждая страсть к вождению

Компания GWM недавно представила модель HAVAL DARGO в Чили и Перу в Южной Америке, предложив местным клиентам новейшие впечатления от...

Общество

Рио — Южный Техас: на стыке североамериканских грузовых железных дорог (COSTEP)

Регион Рио — Южный Техас, расположенный в самом сердце североамериканской цепи поставок, всегда получал признание за свою мультимодальность. Основные пункты...