Новости
Клиенты «Деловых Линий» все чаще пользуются услугой доставки малогабаритных грузов
Вопросы банкротства граждан — в центре внимания на Жилищном конгрессе
Как продолжать путешествовать несмотря на санкции
Мини-футбол, воркаут, цигун: на ВДНХ открывается новый спортивный сезон
Четыре столичных ресторана вошли в пятерку лидеров всероссийской премии
Музейные площадки Москвы приглашают на Дни исторического и культурного наследия
Финансы
У Центробанка нет планов по тотальному контролю финансовых операций, совершаемых между физическими лицами. Как пояснил регулятор, собирать данные о транзакциях с карты на карту будут только в ситуациях, когда есть подозрение о нелегальной деятельности, в ходе которой привлекается та либо иная карта. К примеру, ЦБ проверит карты, которые, предположительно, могут задействоваться при выводе средств с незаконных онлайн-казино или при переводе крупных сумм за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.
Операции между физическими лицами Центральный банк будет изучать выборочно, не раскрывая при этом персональные данные.
«Это будет касаться очень малого количества субъектов. Только тех, в отношении которых возникают подозрения в нелегальных операциях. Это не затрагивает интересов обычных граждан. Чтобы понимать, как используются методы и рекомендации Банка России, мы планируем на эпизодической основе у ряда кредитных организаций, на несистемной основе, получать определенные обезличенные данные», – разъяснил позицию Центробанка Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора.
Ранее в ЦБ сообщили, что регулятор сможет запрашивать данные по транзакциям с участием всех карт физических лиц. Кроме того, в ЦБ будет поступать информация по всем переводам, совершенным внутри Системы быстрых платежей. Также предполагается, что отчитываться будут не только кредитно-финансовые организации, но и прочие юридические лица – магазины, предприятия, транспортные компании и т.п. Благодаря сбору дополнительных данных, полагают в ЦБ, станет легче и эффективнее контролировать так называемое серое предпринимательство.
Источник фото: vkrizis.ru
Похожие новости
Технологии
SUPCON представит первую в мире систему UCSВ июне компания SUPCON планирует представить в Сингапуре два революционных продукта: первую в мире универсальную систему управления (Universal Control System,...
Политика
Нубар Афеян призвал предотвратить второй геноцид армянГуманитарная инициатива Aurora объявила, что ее соучредитель Нубар Афеян (Noubar Afeyan) выступил с глобальным призывом к действиям по предотвращению второго...
Общество
Vantage Foundation поддержал деятельность Бюро ЮНЕСКО в Южной Азии в Нью-Дели, ИндияГлобальная неотложная потребность в улучшении доступа к образованию и повышении его качества по-прежнему имеет первостепенное значение. В этой связи независимый...
Технологии
TOPDON представил тепловизионную камеру с регулируемым объективомTOPDON, ведущий поставщик новейших технологий и передовых инструментов для занимающихся ремонтом автомобилей профессионалов и энтузиастов, представил тепловизионную технологию профессионального уровня,...