Новости
В России появятся национальные индикаторы для финансового и товарного рынка
Центробанк раскрыл цель президентского указа о валютных ограничениях
Новые логистические хабы и маршруты: как выживает российский логистический бизнес сегодня
Мосбиржа: в лидеры торгов вырвался китайский юань
«Деловые Линии» начали доставлять грузы из Турции контейнерами
Финансы
У Центробанка нет планов по тотальному контролю финансовых операций, совершаемых между физическими лицами. Как пояснил регулятор, собирать данные о транзакциях с карты на карту будут только в ситуациях, когда есть подозрение о нелегальной деятельности, в ходе которой привлекается та либо иная карта. К примеру, ЦБ проверит карты, которые, предположительно, могут задействоваться при выводе средств с незаконных онлайн-казино или при переводе крупных сумм за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.
Операции между физическими лицами Центральный банк будет изучать выборочно, не раскрывая при этом персональные данные.
«Это будет касаться очень малого количества субъектов. Только тех, в отношении которых возникают подозрения в нелегальных операциях. Это не затрагивает интересов обычных граждан. Чтобы понимать, как используются методы и рекомендации Банка России, мы планируем на эпизодической основе у ряда кредитных организаций, на несистемной основе, получать определенные обезличенные данные», – разъяснил позицию Центробанка Илья Ясинский, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора.
Ранее в ЦБ сообщили, что регулятор сможет запрашивать данные по транзакциям с участием всех карт физических лиц. Кроме того, в ЦБ будет поступать информация по всем переводам, совершенным внутри Системы быстрых платежей. Также предполагается, что отчитываться будут не только кредитно-финансовые организации, но и прочие юридические лица – магазины, предприятия, транспортные компании и т.п. Благодаря сбору дополнительных данных, полагают в ЦБ, станет легче и эффективнее контролировать так называемое серое предпринимательство.
Источник фото: vkrizis.ru
Похожие новости
Общество
В Вэйхае прошла 2-я Корейская (Шаньдунская) выставка импортных товаровС 5 по 7 августа в Международном торгово-экономическом центре Вэйхая, расположенном в новом городе Вэйхай (провинция Шаньдун) на восточном побережье...
Компании
CATL объявляет о выпуске второго европейского завода аккумуляторов в Венгрии12 августа 2022 года компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) официально объявила о своем намерении инвестировать 7,34 млрд евро...
Компании
GWM представляет HAVAL DARGO в Южной Америке, пробуждая страсть к вождениюКомпания GWM недавно представила модель HAVAL DARGO в Чили и Перу в Южной Америке, предложив местным клиентам новейшие впечатления от...
Общество
Рио — Южный Техас: на стыке североамериканских грузовых железных дорог (COSTEP)Регион Рио — Южный Техас, расположенный в самом сердце североамериканской цепи поставок, всегда получал признание за свою мультимодальность. Основные пункты...