Общество 17 июня 21:10

Инвестиционный АД на Бали. Громкое дело о мошенничестве и похищении инвесторов

Выгодные вложения в недвижимость на Бали обернулись шоком для российских инвесторов. За обещаниями легкой прибыли — серия афер, похищение, пытки и угрозы тюремного срока, сообщается на сайте VC.ru.

Отмечается, что риэлтор Анатолий Черемных осенью 2023 года привлек группу инвесторов, которая стала участником проектов по приобретению и быстрой перепродаже недвижимости на Бали. Все проекты велись через компанию PT Industri Vertikal Indonesia (PT.IVI), принадлежащую Арону Геллеру и его супруге Роксанне Геллер.

Первым успешным проектом стал «Just Residence», покупка и перепродажа апартаментов за 2-4 месяца, быстро и прибыльно. Следом Арон Геллер предложил масштабный проект, а именно приобретение участка 6,3 Га в районе «Pecatu Graha» и потребовал депозит в размере 500 000 долларов США, для начала переговоров и подтверждения серьезности намерений, который был ему передан с возможностью возврата, в случае если сделка по покупке не состоится. На фоне обсуждения условий приобретения участка и передачи за него депозита, была создана новая компания, соучредителями которой стал сам Арон Геллер и его супруга Роксанна Геллер, которая принимала активное участие при встречах и переговорах. Семья Геллер также утверждали, что поддерживают тесные связи с семьей президента Индонезии. Под разными предлогами переговоры затягивались, есть сомнения были ли они вообще.

Далее от Арона Геллера (ранее его звали Армен Ананян) поступило предложение о новом проекте Karma Residence. Условия озвучивались выгодные: минимальный первый взнос, солидный дисконт при приобретении всего комплекса, годичная отсрочка следующего платежа. При этом, во избежание уплаты налогов, Геллер настаивал на переводах в USDT TRC-20. В итоге несколько миллионов долларов было переведено в «крипте» за апрель 2024 года.

Спустя месяц после последнего перевода Арон Геллер сообщил об исчезновении своего партнера и финансового директора Николая Мельника, который якобы прихватил деньги инвесторов с собой.

Сначала  Арон Геллер просил инвесторов подождать, однако затем начал отнекиваться: дескать, это не его ответственность, проект его не интересует. Позже он предложил инвесторам передать проект в счет частичной компенсации.

Один из пострадавших Станислав, отправился с другом на встречу с Ароном Геллером на стройплощадку комплекса «Just Residence» 18 июля 2024 года. Туда же ворвались люди в масках с оружием. Станислав и его друг были избиты, затем стали жертвами пыток. От них требовали перевести миллионы долларов, угрожая убийством. У них отобрали телефоны, с одного из которых преступники похитили 223 000 USDT. После этого злоумышленники отпустили своих жертв, сославшись на то, что произошло недоразумение.

Позднее Станислав вместе с партнерами снова отправился на Бали. На этот раз Арон Геллер подписал оригиналы документов о продаже апартаментов Karma Residence и расписку о получении 500 000 долларов США, ранее существовавших в электронном виде. Впрочем, свои обязательства по возврату денег и передаче проекта он не выполнил. 

Еще одна встреча состоялась в октябре 2024. Геллер в присутствии свидетелей снова подтвердил свои обязательства, но с тех пор ничего не выполнил, отмечает Станислав.

Инвесторы обратились в правоохранительные органы РФ